Modelo de acta de asamblea extraordinaria

Acta de la reunión del consejo de administración para la convocatoria de la egm

Durante una Junta General Extraordinaria (JGA), es importante que se levante acta de la reunión para que sirva de registro de sus deliberaciones. A menos que se demuestre lo contrario, las actas firmadas e inscritas en los libros de la empresa constituyen una prueba concluyente, en caso de litigio empresarial, de que

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la junta general de accionistas debe inscribirse en los libros de actas en el plazo de un mes a partir de la celebración de la junta. Las actas de la JGA deben estar firmadas por el presidente de la JGA o por el presidente de la siguiente reunión.

Por lo general, no será necesario presentar el acta de la junta general de accionistas ante la Autoridad Reguladora de la Contabilidad y las Sociedades (ACRA). Esto es así a menos que el acta se refiera a un asunto que requiera la presentación de una copia del acta ante la ACRA.

Por ejemplo, el acta de una reunión firmada por un representante de una sociedad de cartera que posea el 100% de una filial deberá presentarse a la ACRA en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la firma, si en la reunión la filial adopta una resolución que también deba presentarse a la ACRA.

Formato del acta de la asamblea general para la ampliación del capital autorizado

Durante una Junta General Extraordinaria (JGA), es importante que las actas de la reunión se redacten adecuadamente para que sirvan de constancia de sus deliberaciones. Ello se debe a que, salvo prueba en contrario, las actas firmadas y registradas en los libros de la empresa constituyen una prueba concluyente, en caso de litigio societario, de que

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la junta general de accionistas debe inscribirse en los libros de actas en el plazo de un mes a partir de la celebración de la junta. Las actas de la JGA deben estar firmadas por el presidente de la JGA o por el presidente de la siguiente reunión.

Por lo general, no será necesario presentar el acta de la junta general de accionistas ante la Autoridad Reguladora de la Contabilidad y las Sociedades (ACRA). Esto es así a menos que el acta se refiera a un asunto que requiera la presentación de una copia del acta ante la ACRA.

Por ejemplo, el acta de una reunión firmada por un representante de una sociedad de cartera que posea el 100% de una filial deberá presentarse a la ACRA en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la firma, si en la reunión la filial adopta una resolución que también deba presentarse a la ACRA.

Formato de las actas word

Un accionista puede solicitar que un asunto perteneciente a la Junta General Anual se incluya en el orden del día de la Junta General Anual. Para que la solicitud sea tenida en cuenta, deberá presentarse por escrito al Consejo de Administración de la Sociedad a más tardar el 2 de febrero de 2023 a la dirección:

La Junta General Anual aprobó las Cuentas Anuales y las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. De conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General Anual acordó que se pagará un dividendo de 1,14 euros por acción para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021, lo que corresponde a 1.012.655.690 euros en total, y que la parte restante de los fondos distribuibles se retendrá en los fondos propios de los accionistas. El dividendo se pagará a los accionistas que en la fecha de registro del pago del dividendo, 30 de marzo de 2022, estén inscritos en el registro de accionistas de la sociedad llevado por Euroclear Finland Oy. El dividendo se pagará el 6 de abril de 2022.

Modelo de junta general extraordinaria

ANUNCIO DEL RESUMEN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASInicioArtículoComunicados de prensaANUNCIO DEL RESUMEN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por la presente, el Consejo de Administración de la Sociedad comunica a sus Accionistas que la Sociedad ha celebrado una Junta General Extraordinaria de Accionistas (en lo sucesivo, la "Junta") y, con el fin de cumplir con la Autoridad de Servicios Financieros n.º 32/POJK.04/2014 relativa al Plan y la Implementación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Pública, modificada por el Reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros n.º 10/POJK.04/2017 relativo a la Modificación de la POJK n.º 32/POJK/2014, la Sociedad presenta un resumen del acta de la Junta como se indica a continuación:

Aprobación del plan de la Sociedad para llevar a cabo la ampliación de capital con Derechos Preferentes ("Emisión de Derechos"), que se ejecutará en virtud del Reglamento de la FSA Nº 32 /POJK.04/2015 relativo a la Ampliación de Capital de Empresas Públicas Con Derechos Preferentes ("Oferta Pública Limitada"), incluyendo: